سمینار آموزشی قوانین مبارزه با پولشویی در ستاد کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با تلاش و پیگیری های واحد امور حقوقی و آموزش شرکت سمینار آموزشی قوانین مبارزه با پولشویی در دو نوبت صبح و عصر در ستاد کرمانشاه برگزار شد.

در این سمینار که به منظور آشنایی بیشتر مدیران، روسا و کارکنان واحد های امور حقوقی و تدارکات کالا با پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن و همچنین آشنایی و شناخت بیشتر قوانین در این رابطه برگزار شد، روسای مناطق عملیاتی نیز حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این سمینار در دو بخش “آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی” کارگاه آموزشی و کاربردی مبارزه با پولشویی شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، ضرورت مبارزه با آن و بخش دوم با عنوان “فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه” با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و…. آشنا شدند.

در این سمینار همچنین مفاهیمی نظیرتعریف پول‌شویی ، تاریخچه پول‌شویی، فرآیند پول‌شویی، مشاغل در معرض پول‌شویی، آمار پول کثیف یا غیرقانونی، آثار پول‌شویی، آثار اقتصادی پول‌شویی، آثار اجتماعی پول‌شویی، آثار سیاسی پول‌شویی، ضرورت مقابله با پول‌شویی، اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی، اصول اساسی مبارزه با پول‌شویی در کشورهای دنیا، شناسایی اولیه مشتری، شناسایی کامل مشتری، رویکرد مبتنی بر ریسک، ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها، شناسایی و احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک و در نهایت نگاهی به وضع موجود ایران در مبارزه با پول‌شویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و … ) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه ای از فعالیت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها به ظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا به اصطلاح “شسته شدن پول” می باشد.

با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری می گردد.